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中国工商银行马德里分行成立于2011年1月,位于,主营业务是为公司提供全面、专业、灵活、高效率及多元化的金融服务。

2011年1月拘叠埋,工行马德里分行正式对外营业,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行盼腿垫迎。其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。

2016年2月17日,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查,并带走了5名该行管理层人员,其中还包括工行马德里分行行长。《世界报》报道称,截至目趋棵葛前,警方认为洗谜晚钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称,随着调肯奔钻战查进一步深入,这个数字还可能进一步上升。

此次反洗钱行动与2015年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关项狼应。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。而另据《国家报》报道,该犯罪团伙2015年已有30人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低放妹颂价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场,涉案金额达2.5亿欧元。

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